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私は詐欺やテロ、マネロン等の犯罪とは関係ないので、回答しなくてよいか。
ID:1841
作成日: 2023/05/25
犯罪組織やテロ組織は、一般のお客さまに紛れ込み、気付かれないように取引を行おうとします。こうした犯罪組織やテロ組織の動きに気付き、犯罪収益の移転やテロ資金供与を防ぐためには、お...
ネット環境がありません。スマホも持っていません。「お取引目的等届出のお願い」について、 WEB以外の回答方法はありますか?
ID:1771
作成日: 2023/02/27
PC・スマートフォンをお持ちでない、またはその他の事情によりPC等からの回答が困難な場合は、回答用紙を郵送いたしますので、ハガキに記載された電話番号にご連絡ください。ハガキ記載のお...
「お取引目的等届出のお願い」の回答方法は何がありますか?
ID:1770
作成日: 2023/02/27
お送りしておりますハガキに記載のURLまたはQRコードからログインいただき、ご申請ください。スマートフォン・タブレットからの回答が可能です。また、最寄りの沖縄銀行窓口にて届出が可能で...
「お取引目的等届出のお願い」が届きましたが、名義人が亡くなっています。どうすればよいですか?
ID:1769
作成日: 2023/02/27
ご名義人が亡くなられた場合は、回答は不要となります。相続のお手続きが必要となりますが、亡くなられた方のお取引内容によって相続の手続きは異なります。詳しくは預金相続センターまたは...
自分宛でも家族宛てでもない他人のDMハガキが届いた。どうしたら良いですか。
ID:1768
作成日: 2023/02/27
以前に住まわれていた方宛にDMハガキが届いている場合は・・・ ①宛名の方がいない旨を郵便局員へ説明し、引き取りに来ていただくか、 ②郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼...
「お取引目的等届出のお願い」で回答した内容は、国や税務署に伝わりますか?
ID:1559
作成日: 2022/02/01
国や税務署に回答内容を連携することはありません。お取引目的等届出書のご回答は、あくまでマネー・ローンダリング等防止の目的で当行内で利用させていただきます。
「お取引目的等届出」の記載例(見本)はありますか?
ID:1558
作成日: 2022/02/01
当行のホームページに「記入見本」を掲載しております。詳しくは以下の参考URLをご確認ください。
他の銀行からは「お取引目的等届出のお願い」のような書類は送られてきていません。
ID:1557
作成日: 2022/02/01
定期的なお客さま情報の確認については、全国の銀行等で取り組みが始まっております。各銀行によって確認時期や確認内容は異なっておりますので、詳しくはご利用されている銀行へご確認くだ...
「お取引目的等届出のお願い」は、過去に答えた内容をまた聞かれるの?
ID:1556
作成日: 2022/02/01
はい、定期的なご確認をお願いしています。お客さまのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた内容を、銀行の窓口や郵送等により再度ご確認させていただき、各種書面等...
「お取引目的等届出のお願い」は、どうやって対象者を選定しているのですか?
ID:1555
作成日: 2022/02/01
特定のお客さまを対象にご案内するものではございません。基本的には全てのお客さまへ数年かけて定期的に実施させていただく予定です。
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定期的なお客さま情報の確認でよく見られているご質問
なぜ「お取引目的等届出のお願い」が送られてくるのですか?
ID:502
作成日: 2021/04/23
「お取引目的等届出のお願い」の回答期限を過ぎてしまったがどうしたらいいですか?
ID:1843
作成日: 2023/05/25
「お取引目的等届出」の記載例(見本)はありますか?
ID:1558
作成日: 2022/02/01
「お取引目的等届出のお願い」は全員に送っているのですか?
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作成日: 2021/04/23
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ID:1768
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